Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Яргоргражданстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 150049, г.Ярославль, ул. Лисицына, д.3-а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600687322

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001202

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09807-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7601001202/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Из 5-ти членов Совета директоров присутствовали 5.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09807-А от 08.06.12 г.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:

Вопрос 1. Рассмотрение заявок по выдвижению кандидатов для избрания в ревизионную комиссию.

Результаты голосования.

«За» - 5 «Против» - нет «Воздержался» - нет

Решение принято.

Решение:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров :

1. Логинова Ирина Евгеньевна

2. Воронцов Антон Владимирович

3. Ишкова Ирина Михайловна

4. Корнилова Александра Константиновича

Вопрос 2. Предложение годовому общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества.

2.1. Предложение годовому общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества в лице ООО «АУДИТ-ГАРАНТ».

Результаты голосования.

«За» - 5 «Против» - нет «Воздержался» - нет

Решение принято.

Решение:

2.2. Включить в повестку дня годового общего собрания утверждение аудитора в лице ООО «АУДИТ-ГАРАНТ».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров 05.02.2025 г.

2.4. Дата составления Протокол № 1 05.02.2025 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Яргоргражданстрой"

__________________ Калинин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2025г. М.П.